MASAK tarafından hazırlanan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kamuoyuyla paylaşıldı. Belge, suç gelirleriyle mücadelede ulusal ölçekte risk temelli ve bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesini amaçlıyor.

YÜKSEK RİSKLİ DOSYALARDA SORUŞTURMALAR GENİŞLEYECEK

Eylem planına göre, yüksek risk kategorisinde bulunan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda, kara para aklama suçunun işlendiğine ilişkin emare bulunması halinde bu suçtan da soruşturma başlatılması öncelikli hale gelecek. Karmaşık şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlardan gelen talepler de hızlandırılmış süreçle sonuçlandırılacak.

ELEKTRONİK PAY DEFTERİ SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Plan kapsamında şirketlerde elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Eski pay defteri kayıtları da elektronik ortama aktarılacak. Ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicili arasındaki olası uyumsuzluklar düzenli olarak denetlenecek. Açıklanamayan farklılıklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

GERÇEK FAYDALANICILIK DENETİMLERİ SIKLAŞACAK

Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürüterek gerçek faydalanıcılık bildirimlerini inceleyecek. Riskli görülen mükellefler ayrıca denetim programına alınabilecek.

TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA

Yeni strateji kapsamında finansman unsuru bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" suçundan da soruşturma yürütülmesi hedefleniyor. Böylece mali hareketlerin suç bağlantıları daha erken aşamada tespit edilerek adli süreçlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

MASAK koordinasyonunda ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı yeni çalışma grupları oluşturulacak.

Bu kapsamda;

• Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grubu
• Kırılganlık Çalışma Grubu
• Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu
• Mevzuat Alt Çalışma Grubu
• Vaka Alt Çalışma Grubu

faaliyet gösterecek. Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve uygulama sonuçları ile tespit edilen riskler Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.